Spain&Pandereta * Incautado un plan de Urdangarín para desviar 5 millones de euros

Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres tenían planeado, según los documentos incautados por la Policía en Luxemburgo, desviar cinco millones de euros.

Ecodiario |

Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres tenían planeado, según los documentos incautados por la Policía en Luxemburgo, desviar cinco millones de euros.
De entre la gran cantidad de pruebas que la Policía Judicial está investigando, se han encontrado documentos que indican que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, preparaban un plan para mover  cinco millones de euros  a paraísos fiscales.
Este plan fue pensado entre el 2006 y el 2007 y consistía en  desviar a Belice y Luxemburgo  el importe del los contratos públicos. En este caso de los que se celebraron con la Generalitat Valenciana. Para entonces, el Instituto Nóos ya había cobrado cerca de tres millones de euros por unos eventos organizados en la comunidad. Éstos últimos también están siendo investigados por Anticorrupción.

¿Cómo lo hacían?

Según se puede interpretar de las pruebas, el sistema que seguían era el siguiente: Movían la la mayor parte de los fondos públicos recibidos a Belice, a la sociedad londinenese De Goes Center for Stakeholder. Posteriormente, según habían acordado, moverían parte de esos fondos a Luxemburgo.

De Goes Center, que estaba radicada en Lóndres, estaba administrada por un testaferro catalán. En los registros queda recogido que al menos 260.000 euros fueron a parar a esta empresa en concepto de recibos por los 'estudios fantasma' del Instituto Nóos.

Esta estrategia estaba vertebrada en torno a la posibilidad de  cotizar el "mínimo posible"  sobre los beneficios oficiales tanto en Belice como en España. Ante la cantidad de ingresos que recibían de las administraciones públicas sus obligaciones fiscales aumentaron, de ahí que esquivando la ley disparasen su margen de ganancias.

Hasta la fecha, sólo ha quedado acreditado la desviación de 650.000 euros. Pero, según informa  El Mundo, dada la gran cantidad de pruebas que se están encontrando, es posible afirmar que tenían en su hoja de ruta mover mayores cantidades que preveían recibir en poco tiempo.

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