El juez manda a la cárcel a Conde y a su abogado por blanqueo y organización criminal

Ordena el arresto domicilario de la hija del exbanquero e impone comparecencias al resto de los detenidos

El juez Santiago Pedraz ha dictado este miércoles el ingreso en prisión de Mario Conde y de su abogado Francisco Javier de Vega por blanqueo de capitales y organización criminal. El togado ha acordado el arresto domiciliario de la hija del exbanquero, Alejandra, y ha impuesto medidas cautelares al resto como comparecencias semanales y retirada de pasaporte.


La fiscala Elena Lorente pidió la adopción prisión condicional para Conde, De Vega y Alejandra Conde por el riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de fuga. La declaración del exbanquero ante el togado ha durado apenas 20 minutos. En su comparecencia ante el juez, Conde ha negado que haya blanqueado dinero procedente del saqueo de Banesto. Y asegurado que podrá acreditar el origen del dinero que procede de su fortuna personal.


El magistrado ha citado esta tarde a los letrados para comunicarles su decisión. Mario Conde, sus hijos, Mario y Alejandra, y los otros cuatro detenidos llegaron a la Audiencia Nacional poco antes de las nueve de la mañana después de que se negaran a declarar en las dependencias de la Guardia Civil.
Además, los agentes han entregado al juez un avance del análisis de los documentos que han intervenido en los registros practicados el pasado lunes en siete domicilios. Estos papeles apuntalan la investigación que se inició hace año y medio y que demuestra que Conde, a través de empresas a nombre de sus hijos y de testaferros, ha repatriado el dinero que había escondido del saqueo de Banesto en Suiza, Italia, Reino Unido y otros países.


Esta investigación se inició tras una denuncia del servicio de prevención del blanqueo (SEPLAC) a instancias de Caixabank, según publican varios medios de comunicación. Esta entidad avisó a este organismo después de que esta entidad recibiera una transferencia de 600.000 euros desde la empresa suiza Galloix Honlding que es la propietaria de Hogar y Cosmética y Remequisa.


Los detenidos están imputados por ocho delitos fiscales,blanqueo de capitales, organización criminal y frustración de ejecución. Durante años, según las investigaciones, han repratriado el dinero que tenían ocultos en países como Islas Vírgenes. Antillas Holandesas, Suiza, Reino Unido, Luxemburgo e Italia en pequeñas cantidades a tres empresas constituidas en España cuyos titulares eran los hijos del exbanquero y testaferros.


LOS PRECEDENTES


Conde fue condenado en 1997 a seis años de prisión por el casoArgentia Trust, pero salió de prisión un año y medio después. En el 2001 fue condenado en la Audiencia Nacional a 14 años de cárcel por el caso Banesto. Un año después el Tribunal Supremo elevó esta pena hasta los 20 años, pero el exbanquero solo cumplió la mitad, ya que se le aplicaron los beneficios penitenciarios del anterior Código Penal y abandonó el penal en el 2006.



La Audiencia Nacional le decomisó bienes por importe de 11 millones de euros, pero no embargó sus propiedades en Madrid por lo que este las hipotecó para evitar esta medida, según fuentes judiciales. En la actualidad no tiene ninguna fuente de ingreso oficial, ya que cobra a través de sociedades.



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