La Guardia Civil detiene a Mario Conde por blanqueo

Mario Conde

Agencias.- La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales, han informado fuentes de la investigación. El exbanquero ha sido detenido en Madrid, junto a otras siete personas, entre ellas su hija Alejandra, en una operación en la que se están practicando varios registros por orden de la Audiencia Nacional.


La detención está relacionada con actividades de una empresa familiar. La Guardia Civil está registrando su domicilio en la calle Triana de Madrid. La operación está coordinada por el juez central de instrucción 1, Santiago Pedraz, y la Fiscalía Anticorrupción y se investigan fundamentalmente delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.


El juez investiga la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y también en España a través de los cuales se traía dinero a nuestro país y del que existen indicios que provendria de las cantidades apropiadas y no encontradas del caso Banesto.

Las sociedades en España estaban a nombre de terceras personas. El dinero se traía a España a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.

Conde fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Supremo en 2002 por el llamado ‘caso Banesto’, un escándalo financiero que estalló en diciembre de 1993 cuando el Banco de España intervino la entidad por el agujero patrimonial superior a 2.700 millones de euros que presentaba. Logró en noviembre de 2005 el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de la pena.


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