Sobre listas
La lista de Schindler
trataba de que las personas incluidas en ella pudieran eludir los campos
de concentración nazis. Muchos años después surgió la lista Falciani
que también trata de eludir y de hecho lo consiguen, con el beneplácito
de jueces y fiscales.
Siete años después de
que un correo electrónico enviado por el informático franco-italiano
Hervé Falciani a las autoridades de varios países desvelara que más de
100.000 clientes de la filial suiza del Hong Kong Shangai Bank (HSBC)
recurrían a la entidad para evadir impuestos, el listado con sus nombres
ve la luz.
La lista, publicada tras
una investigación coordinada por Le Monde y el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que
participan 60 medios de todo el mundo -en España, El Confidencial y La
Sexta-, incluye los nombres de 106.000 personas físicas y jurídicas
residentes en 203 países. Sus cuentas en la filial suiza sumaban entre
2006 y 2007, años a los que pertenece la filtración, más de 100.000
millones de dólares, 78.000 millones de euros.
Se confirma así que la
rama suiza del HSBC ayudó a empresarios, políticos, miembros de la
nobleza, artistas y deportistas a evadir impuestos y esconder sus
bienes. Entre quienes contaban con cuentas en la filial helvética del
banco figuran nombres como los de Emilio Botín, Mohammed VI de
Marruecos, Abdalá II de Jordania, el futbolista Diego Forlán o la modelo
Elle MacPherson. La lista demuestra que el secreto bancario suizo
protegía también los fondos de traficantes de drogas y armas o de
señores de la guerra.
Según publica El
Confidencial, cerca de 4.000 personas relacionadas con España figuran en
la lista que Falciani hizo llegar a las autoridades francesas en el año
2009 en la mayor filtración bancaria de la historia. Los saldos de
quienes contaban con cuentas activas sumaban 2.317 millones de dólares
-1.769 millones de euros- entre los años 2006 y 2007. El diario digital
señala que ha tenido acceso a una base de datos con los nombres de 2.694
clientes del banco vinculados con nuestro país por su nacionalidad o la
dirección facilitada a la entidad.
Más allá de los nombres
de los clientes, el listado desvela también las estrategias de las
fortunas españolas e internacionales para ocultar sus bienes mediante
complicados entramados empresariales con la participación de abogados y
testaferros y el uso de empresas pantalla con ramificaciones en paraísos
fiscales. Según El Confidencial, 261 empresas domiciliadas en paraísos
fiscales como Panamá o Tórtola están vinculadas con clientes españoles
de la filial suiza del HSBC.
Uno de los casos
destacados es el de Emilio Botín, el español con más fondos en el banco
suizo. La familia del banquero, el único apellido ilustre español cuya
presencia en la lista se conocía hasta ahora, contaba, según el diario
digital, con unos 2.000 millones de euros ocultos en la filial suiza del
HSBC. Para intentar esconder quién estaba detrás de sus cuentas,
emplearon un complicado entramado de sociedades opacas en Panamá y las
islas Vírgenes oculto mediante testaferros.
A pesar de esta clara
voluntad de ocultar sus bienes, el juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu los absolvió de un posible delito fiscal después de que
los Botín pagaran una sanción de 211 millones de euros a la Agencia
Tributaria para regularizar su situación.
El diario.es
Entre los
patriotas españoles, además de Botín que está sentado a la diestra de
Dios Padre vendiéndole a éste un préstamo basura, tenemos al gran
Fernando Alonso. "Magic Alonso" le llaman algunos. Mágico sí, pero
mangando a su "España querida"
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