La Guardia Civil ha irrumpido este miércoles en la sede central del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en el madrileño Paseo de Recoletos, en una operación contra el blanqueo de capitales. A la sede han accedido efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Banco de España.
En una operación en el marco de una actuación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, además de registrar las entidad, los operativos tienen previsto detener a los máximos responsables de la entidad.
ICBC es un banco chino que llegó a Madrid en 2011. La actuación policial busca no solo pruebas del presunto entramado criminal sino también acabar con la estructura de la trama. Algunos de los detenidos no viven en España sino que se desplazan esporádicamente desde Shanghai.
En el último ránking de los bancos más grandes mundo de la revista Forbes, el Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) se colocó en el primer lugar, debido a que reportó 44.000 millones de dólares en ganancias, 3,3 billones de dólares en activos. Además tiene un valor de mercado de 278.000 millones de dólares.
http://www.yometiroalmonte.es/2016/02/17/operacion-guardia-civil-sede-madrid-mayor-banco-china/
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