- Tres de los principales bancos españoles ejercieron de intermediarios para facilitar que algunos de sus clientes ocultaran su patrimonio en firmas situadas en Suiza, Jersey o Panamá.
- La entidad de Ana Botín asegura que aquellos que aparecen en los papeles de Panamá no son clientes suyos en España o el extranjero.
- BBVA afirma que cerraron las sociedades en 2009 y Sabadell sostiene que estas sociedades opacas pertenecían a otros bancos que adquirió.
eldiario.es | 05/04/2016
Algunos de los principales
bancos españoles también ayudaron a sus clientes a ocultar dinero en
paraísos fiscales por medio de sociedades offshore.
Se trata de Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell, que impulsaron
estas firmas ocultas, según la investigación de ‘Los papeles de Panamá’
impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ) y que publican laSexta y El Confidencial.
Estas entidades ejercieron
de intermediarias para sus clientes con alto patrimonio que tenían
interés en mantener su dinero oculto. Por eso les ayudaron a crear
firmas en lugares como Suiza, Jersey o Panamá. Entre esta cartera de
interesados también se encuentran algunos de los cientos de españoles con dirección postal en España que escondieron su dinero en estas firmas.
Así, y de acuerdo a la
documentación, el banco que presidía entonces Emilio Botín creó 118
sociedades en Panamá, las cuales fueron reclamadas desde su negocio
extraterritorial de Suiza y desde Nueva York. El banco de Francisco
González promovió un total de 19 desde su filial suiza, ya clausurada,
Jersey o Miami. Esta última fue adquirida por Sabadell, presidido por
Josep Oliu, que la empleó para hacerse con 10 firmas que servirían a
clientes latinoamericanos para ocultar su patrimonio.
Las respuestas de estas
entidades a las informaciones extraídas de los documentos secretos del
bufete Mossack Fonseca son dispares. Desde el Santander aseguran que
ninguno de los españoles que aparecen en la documentación son clientes
en España ni de su división de Banca Privada Internacional. Además,
asegura que estos últimos deben firmar una serie de cláusulas para
confirmar sus “responsabilidades fiscales”.
El BBVA admite que dispuso
de estas sociedades para sus clientes, pero asegura que en 2009 ya se
cancelaron las últimas con las que contaba. Banco Sabadell, por su
parte, niega haber impulsado firmas de este tipo, y afirma que
pertenecían a otras entidades que ha ido adquiriendo en estos años.
La implicación de la banca
española en los papeles de Panamá es mucho menor que la de entidades de
otros países. El mayor ejemplo es el HSBC, protagonista de la lista de
defraudadores difundida por Hervé Falciani, que creó hasta 2.300
sociedades offshore. No fue la única entidad en
realizar estas prácticas. UBS y Credit Suisse contribuyeron con 1.100 y
1.105 sociedades pantalla a las más de 15.600 que diseñó Mossack Fonseca
tras el encargo de 500 bancos de todo el mundo.
Otras que destacan por
su productividad en la creación de firmas opacas fueron la francesa
Société Générale (979), Royal Bank of Canadá (378) y el alemán
Commerzbank (92).
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