El extesorero será interrogado este lunes en la Audiencia Nacional por los 22 millones que escondía en un banco de Ginebra bajo el nombre de una Fundación panameña
La banca suiza incluyó al extesorero en las categorías asociadas al blanqueo
Lo califica como 'PEP'. Se caracteriza por usar testaferros. Sus fondos suelen llegar de fraudes o robos de activos del Estado o los partidos.
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